ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE
2018
Venerdì, 27 aprile 2018 si è tenuta nella sede sociale in Castellammare di Stabia,
Via Ettore Tito 1, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca
Stabiese S.p.A. sotto la presidenza del Sig. Antonio Del Vicario.
Sono intervenuti n. 5 azionisti rappresentanti in proprio n. 6.716.246 azioni, sono
stati rappresentati per delega n. 3 azionisti per n. 747.741 azioni, sono detenute
dalla Banca n. 469.127 azioni proprie, per un totale complessivo di n. 7.463.987
azioni pari al 74,64% del capitale sociale.
L'Assemblea all'unanimità:
- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e il riparto degli utili come proposto
dal Consiglio di amministrazione;
- ha approvato le nuove Politiche di remunerazione;
- ha preso atto degli esiti del processo di autovalutazione degli organi sociali;
- ha preso atto dell'aggiornamento delle politiche in materia di soggetti collegati e conflitto di interessi;
- ha deliberato sulla proposta di integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG SpA;
- ha conferito al Consiglio di amministrazione, per un periodo di diciotto mesi
a decorrere dal 27 aprile 2018, la facoltà di acquistare azioni proprie nel rispetto
della deliberazione assembleare.
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